SD Pay, Apna Pay యాప్లతో మోసం
పోలీసుల దర్యాప్తు ప్రకారం, SD Pay యాప్ను సోషల్ మీడియా, ఇతర డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా ప్రచారం చేస్తూ పెట్టుబడులపై రోజువారీగా భారీ రాబడులు ఇస్తామని నిందితులు నమ్మబలికారు.
₹1,000 నుంచి ₹5 లక్షలకు పైగా పెట్టుబడులు పెట్టేలా ప్రజలను ప్రోత్సహించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. పెట్టుబడి మొత్తాన్ని బట్టి రోజుకు 0.15 శాతం నుంచి 0.30 శాతం వరకు రాబడి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
15 స్థాయిల రిఫరల్ స్కీమ్
పెట్టుబడిదారులను మాత్రమే కాకుండా కొత్త సభ్యులను నెట్వర్క్లోకి తీసుకురావడానికి రిఫరల్ కమీషన్లను కూడా అందించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
ఈ రిఫరల్ వ్యవస్థలో 3 శాతం నుంచి 30 శాతం వరకు కమీషన్, 15 స్థాయిల వరకు అందించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. దీంతో యాప్ ద్వారా భారీ సంఖ్యలో ప్రజలను నెట్వర్క్లోకి తీసుకొచ్చినట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
SD Pay యాప్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో 10 లక్షలకు పైగా డౌన్లోడ్లను చేరుకున్నట్లు దర్యాప్తు సంస్థలు తెలిపాయి.
₹634 కోట్ల లావాదేవీల గుర్తింపు
పోలీసుల దర్యాప్తులో నిందితులు నిధులను సేకరించేందుకు, తరలించేందుకు పలు సంస్థలను ఉపయోగించినట్లు తేలింది.
S.D. Hub (OPC) Pvt. Ltd., Shiv Dharti Communication, Upay Digi Payment India వంటి సంస్థలకు సంబంధించిన సుమారు 15 బ్యాంకు ఖాతాల్లో దాదాపు ₹634 కోట్లు జమ అయినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
అదనంగా 30 నుంచి 35 వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాలను కూడా అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ ఖాతాల ద్వారా డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో, ఎక్కడికి తరలించారో తెలుసుకునేందుకు ఆర్థిక దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
ఆరుగురు అరెస్ట్
ఈ కేసులో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) ఆరుగురిని అరెస్ట్ చేసింది. అరెస్టయిన వారిలో సూర్యసింహ్ రాథోడ్, ఆశిష్ గెడియా, భావేష్ చౌహాన్, నిషి ప్రసాద్, సోహిల్ మక్వానా, నిరవ్కుమార్ పటేల్ ఉన్నారు.
వీరు గుజరాత్లోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందినవారని పోలీసులు తెలిపారు. కేసులో మరికొందరి ప్రమేయం ఉందా అనే కోణంలోనూ దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
దేశవ్యాప్తంగా 83 ఫిర్యాదులతో లింకులు
నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ (NCCRP)లో పరిశీలన జరిపిన పోలీసులు, నిందితులతో సంబంధం ఉన్న 12 బ్యాంకు ఖాతాలపై దేశవ్యాప్తంగా 83 సైబర్ మోసం ఫిర్యాదులు నమోదైనట్లు గుర్తించారు.
దీంతో ఈ వ్యవహారం కేవలం గుజరాత్కే పరిమితం కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రభావం చూపి ఉండవచ్చని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
మరింత లోతుగా దర్యాప్తు
అమ్రేలి సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లో భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS), Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, Gujarat Protection of Interest of Depositors Act, Information Technology Act కింద కేసు నమోదు చేశారు.
నిధుల పూర్తి ప్రవాహం, మరిన్ని కంపెనీలు, బ్యాంకు ఖాతాలు, ఇతర నిందితుల వివరాలను గుర్తించేందుకు SIT దర్యాప్తు కొనసాగిస్తోంది.
ముగింపు
గుజరాత్లో వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ భారీ పెట్టుబడి మోసం కేసు డిజిటల్ యాప్ల ద్వారా అధిక రాబడుల పేరుతో ప్రజలను ఎలా ఆకర్షిస్తున్నారనే అంశాన్ని మరోసారి వెలుగులోకి తెచ్చింది. ₹634 కోట్ల లావాదేవీలను గుర్తించి ఆరుగురిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు, దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా నెట్వర్క్ పూర్తి స్థాయిని బయటపెట్టే పనిలో ఉన్నారు.
